浙江禾川科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的请示

Corporation总裁局拒绝本次运用做157.66万元超募经费永久不足之处流动经费要点。

提案结果：3名反对，占到全体副议长数目的100%；0名东道主，0名反对者。本修正案由此可知只需审批Corporation2022年第二次临时一向股大会草案。

据知公报。

慈溪禾川联发有限Corporation

总裁局

二〇二二年四月末十三日

证券市场字符：688320 证券市场又称：禾川科技 公报编号：2022-007

慈溪禾川联发有限Corporation

关于出席会议2022年

第二次临时一向股大会的通知

本Corporation总裁会及全体总裁保证公报基本内容不依赖于任何虚假记载、说服力陈述或者重大请注意，并对其基本内容的真实性、准确性和完整性依法承担责任。

极其重要基本内容提示：

● 一向股大会出席会议月份：2022年5月末30日

● 本次一向股大会运用做的局域网提案亦同统：上海证券市场交割所一向股大会局域网提案亦同统

一、 出席会议开会的基本情况

（一） 一向股大会多种类型和届次

2022年第二次临时一向股大会

（二） 一向股大会召集人：总裁会

（三） 提案方式为：本次一向股大会所运用做的提案方式为是到场提案和局域网提案结合体的方式为

（四） 到场开会出席会议的月份、时长和一处

出席会议月份时长：2022年5月末30日 14点30分

出席会议一处：慈溪省歙县西郊工业园阜财交叉路口9号Corporation开会室

（五） 局域网提案的亦同统、起止月份和提案时长。

局域网提案亦同统：上海证券市场交割所一向股大会局域网提案亦同统

局域网提案起止时长：自2022年5月末30日

至2022年5月末30日

运用做上海证券市场交割所局域网提案亦同统，通过交割亦同统提案网络服务的提案时长为一向股大会出席会议中午的交割时长段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过在线提案网络服务的提案时长为一向股大会出席会议中午的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转往便是、恰巧购回业务范围账号和沪股通入股者的提案程序在

就其融资融券、转往便是业务范围、恰巧购回业务范围方面账号以及沪股通入股者的提案，不应按照《上海证券市场交割所科创侧边纳斯达克Corporation有为税务指示第1号一标准规范发挥作用》等有关按规定执行者。

（七） 就其公开征集一向股提案权

不就其

二、 开会草案要点

本次一向股大会草案修正案及提案一向股多种类型

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1、 指明各修正案已透露的时长和透露舆论

上述修正案已分别经Corporation2022年5月末11日出席会议的第四届总裁会第八开会和第四届总裁局第七次开会草案通过，之外拒绝审批一向股大会草案。方面基本内容参看Corporation于2022年5月末13日在上海证券市场交割所网站（www.sse.com.cn）以及《里面国证券市场报》《上海证券市场报》《证券市场日报》《证券市场时报》透露的方面公报及副本。

2、 除此以外草案修正案：修正案1

3、 对里面小入股者基本上投票表决的修正案：修正案2

4、 就其相关联一向股回避提案的修正案：无

不应回避提案的相关联一向股称呼：无

5、 就其一般而言股一向股策划提案的修正案：无

三、 一向股大会提案注意要点

（一） 本Corporation一向股通过上海证券市场交割所一向股大会局域网提案亦同统有权提案权的，既可以登陆交割亦同统提案网络服务（通过指定交割的证券市场Corporation交割终端）来进行提案，也可以登陆在线提案网络服务（主页：vote.sseinfo.com）来进行提案。首次登陆在线提案网络服务来进行提案的，入股者只能完成一向股身份认证。基本操作代为却说在线提案网络服务网站指明。

（二） 同一提案权通过到场、本所局域网提案网络服务或其他方式为段落来进行提案的，以第一次提案结果为准。

（三） 一向股对所有修正案之外提案完毕才能审批。

四、 开会出席开会都可

（一） 股权提出申请日清晨收市时在里面国提出申请结算有限Corporation上海分Corporation提出申请在册的Corporation一向股权利出席开会一向股大会（上述情况参看下表），并可以以书面形式监督代表人出席开会开会和参加提案。该代表人不必是Corporation一向股。

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（二） Corporation总裁、副议长和高级管理者关键技术人员。

（三） Corporation聘代为的律师。

（四） 其他关键技术人员

五、 开会提出申请方法

（一） 提出申请手续

拟到场出席开会本次一向股大会开会的一向股或一向股代表人不应一向有下述副本代办提出申请：

1、大企业一向股法人代表人/执行者外交事务律师外交事务所亲身出席开会一向股大会开会的，凭本人出示复制品、大企业一向股营业执照（据悉并临街复制品）、法人代表人/执行者外交事务律师外交事务所持有人复制品、股票账号卡复制品等一向股证明代办提出申请；大企业一向股法人代表人/执行者外交事务律师外交事务所监督代表人出席开会的，凭代表人出示复制品、大企业一向股营业执照（据悉并临街复制品）、法人代表人/执行者外交事务律师外交事务所持有人复制品、许可同仁复制品（法人代表人/执行者外交事务律师外交事务所签字并临街复制品）、股票账号卡复制品等一向股证明代办提出申请；

2、自然人一向股亲身出席开会一向股大会开会的，凭本人回乡证/护照复制品、证券市场账号卡复制品代办提出申请；自然人一向股监督代表人出席开会的，凭代表人的回乡证/护照复制品、许可同仁复制品（许可同仁格式参看见下文 1）、代理人的证券市场账号卡复制品、代理人回乡证据悉代办提出申请。

3、上述提出申请材质之外只需给予据悉一份，同样提出申请材质据悉须同样签字，法人代表人/执行者外交事务律师外交事务所证明副本据悉须临街Corporation复制品。

4、Corporation一向股或代表人可直接到Corporation代办提出申请，也可以通过信函方式为来进行提出申请，在回信上须注记一向股称呼/履历、一向股账号、联亦同地址、邮编、联亦同拨打，并只需附上上述第 1、2 款所列的证明材质据悉，出席开会开会时只需带上复制品，信函上代为注记“一向股大会”字样，须在提出申请时长2022年5月末27日清晨17:00以前寄送提出申请一处。

（二）提出申请时长、一处

提出申请时长：2022年5月末27日（傍晚9:00-12:00，清晨13:00-17:00）；

提出申请一处：慈溪省歙县西郊工业园阜财交叉路口9号总裁会秘书处。

（三）注意要点

一向股或代表人在参加到场开会时只需带上上述证明副本，Corporation不接受拨打方式为代办提出申请。

六、 其他要点

（一）出席开会开会的一向股或其代表人小卖部、交通费用自理。

（二）与会者一向股代为月份半时长驶向开会到场代办签到。

（三）开会联亦同方式为：

联亦同人：雷鹏、吴婷楠

联亦同拨打：0570-7117888（转往8039）

邮箱：hcfaxp@hcfa.cn

联亦同地址：慈溪省歙县西郊工业园阜财交叉路口9号

（四）除此以外提醒：为配合做好非典型肺炎风险评估工作，减少关键技术人员周围，降低公共卫生效用及同样感染效用，Corporation劝告各位一向股、一向股代表人尽量通过局域网提案的方式为参加本次一向股大会。代为到场与会者的一向股及一向股代表于开会开始以前配合完成到场签到、出示“健康编码方式”和 “返程编码方式”、接受验证血流量等卫生部门工作，有数14天途经里面高效用地区的一向股，代为务必给予24时长内的蛋白质验证报告，否则将无法与会者。开会期间，代为全程佩戴眼罩，并按照开会顾及保一向必要的西南方。仍未跟进卫生部门劝告的一向股及一向股代表，届时将因非典型肺炎风险评估工作劝告无法进入开会到场。

据知公报。

慈溪禾川联发有限Corporation总裁会

2022年5月末13日

见下文1：许可同仁

见下文1：许可同仁

许可同仁

慈溪禾川联发有限Corporation：

兹监督 女士（女士）代表本一个单位（或本人）出席开会2022年5月末30日出席会议的贵Corporation2022年第二次临时一向股大会，并代为有权提案权。

代理人一向一般而言股数：

代理人一向一般而言股数：

代理人一向股帐户号：

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代理人签名（按规定）： 管理人签名：

代理人回乡证号： 管理人回乡证号：

监督月份： 年 月末 日

注记：

代理人不应在同仁里面“拒绝”、“反对者”或“东道主”深思熟虑里面必需一个并打“√”，对于代理人在本许可同仁里面仍未作基本指示的，管理人权利按自己的意愿来进行提案。