兴化股份：关于独立董事下台暨提名独立董事候选人的公告

股票代码：002109 股票简称：漳州股票 编号：2022-004

天水漳州物理化学股票有限日本公司 关于脱离监事请辞暨提名者脱离监事国会议员的日前

本日本公司及监事会全体的组织保证信息谈及内容的真实、准确和完整，没有不道德历史文献、误导性陈述或重大事件遗漏。

天水漳州物理化学股票有限日本公司（此表简称日本公司）监事会近日发来日本公司脱离监事牟宇红外孙女提请的书面请辞报告。牟宇红外孙女所在会计师杰尼斯事务所将参予日本公司大股东股东天水该线油气（集团）商业银行日本公司辖下部分企业 2021 获选的财务决算稽核其业务。在告知前述可能后，为了保证脱离性，牟宇红外孙女申请辞去日本公司第七届监事会脱离监事领导职务及监事会稽核秘书长会副主委、提名者秘书长会和薪酬与录用秘书长会秘书长领导职务。请辞后牟宇红外孙女将不再担任日本公司任何领导职务。

鉴于牟宇红外孙女的请辞将避免日本公司脱离监事人数至少监事会的组织总人数的三分之一且没有会计专业人士，根据《中华人民共和国日本公司法》《关于在上市日本公司创建脱离监事制度化的指导异议》《上交所上市日本公司标准规范运作指引》和《日本公司章程》等有关规定，牟宇红外孙女的请辞将在日本公司董事会投票造成新任脱离监事后生效。在此之前，牟宇红外孙女仍将按照方面管理制度和《日本公司章程》的规定继续兑现脱离监事及监事会稽核秘书长会、提名者秘书长会和薪酬与录用秘书长会职能。

截至本日前谈及日，牟宇红外孙女未能持有日本公司股票，亦不存在应兑现而未能兑现的承诺要点。日本公司监事会对牟宇红外孙女在日本公司任职期间所作出的贡献坚称衷心感谢。

2022 年 1 月 7 日，日本公司召开第七届监事会第十八次全会审查会通过了《关于提名者王建玲为第七届监事会脱离监事国会议员的议案》，经日本公司监事会提名者秘书长会审定，日本公司监事会首肯提名者王建玲外孙女为日本公司第七届监事会脱离监事国会议员（份文件请注意《日本公司第七届监事会第十八次全会决议日前》附件），并在日本公司董事会投票通过后就职，任期自董事会审查会通过之日起至本届监事会届满之日止。

1/2 上述脱离监事国会议员已取得上交所认可的脱离监事证照，脱离监事国会议员的任职资格和脱离性需要上交所审定迟至后方可提请日本公司董事会审查会。日本公司脱离监事对上述要点发表了首肯的脱离异议，着眼于请注意当日日本公司在而无须信息谈及网站巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）谈及的《日本公司脱离监事关于第七届监事会第十八次全会方面要点的脱离异议》。

上述脱离监事国会议员由此可知需要提请日本公司董事会进行投票，待完成改选兼职后，日本公司监事会中改任日本公司见习雇员以及由职工代表担任的监事人数总计未能超过日本公司监事总数的二分之一。

理应日前。

天水漳州物理化学股票有限日本公司监事会

2022 年 1 月 8 日

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