深圳英飞拓科技股份有限责任公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

拓科技母公司有限最初公司（表列又称英飞拓或最初公司）第五届监察人第十九次该委员会事先于2022年1月末11日通过电子邮件、电子邮件或稽查投递的模式发家书，该委员会于2022年1月末12日（星期二）在最初公司六楼8号该委员会室以彩排议案的模式出席该委员会。该委员会应该出席副会长3名，理论上出席副会长3名，该委员会由监察人主席郭曙凌老朋友主持，副总裁会秘书华元柳老朋友列席了该委员会。该委员会的齐集、出席该委员会适用有关立法、首长法规、部门规章、规范性明文和最初公司章程的按规定。

该委员会审核并通过了如下该委员会：

一、以3参选人达成协议，0参选人赞成，0参选人提案的议案结果审核通过了《关于调整2021获选监管部门该机构的国会》。

因永华之中医师研音（比如说除此以除此以外经营者）经营范围上下班以及技术人员安排等之除此以外的主因，经应该有连系和友善商讨，双方达成协议重启监管部门协作关连。因时长比较严峻，为越来越好地进行最初公司2021年获选监管部门指导，意味着最初公司2021年获选报告幸而揭发，鉴于立家书之中医师研音（比如说除此以除此以外经营者）（表列又称立家书）对最初公司经营范围越来越为与众不同，最初公司成之改用获选监管部门之中医师研音，聘劝立家书为最初公司2021获选监管部门该机构，聘期一年。

经监管部门，监察人相信：立家书带有公司股票、现货牵涉经营范围执业资格，适用为上市最初公司获取监管部门服务于的实战经验与灵活性。最初公司本次调整监管部门该机构立法条文适用牵涉立法、法规和《最初公司章程》的按规定，审核程序在允许强制执行，不长期存在危害最初公司和全体的大股东利益母公司的情况下。达成协议最初公司改用获选监管部门之中医师研音，聘劝立家书为最初公司2021获选监管部门该机构，聘期一年。

《英飞拓：关于调整2021获选监管部门该机构的暂定》（暂定标识：2022-003）参可知2022年1月末13日的《公司股票时报》《公司股票日报》《之中国人公司股票报》《南京公司股票报》以及巨潮最最初（www.cninfo.com.cn）。

本国会须要审批最初公司执委会审核。

二、以3参选人达成协议，0参选人赞成，0参选人提案的议案结果审核通过了《关于常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理的国会》。

经监管部门，监察人相信：最初公司本次常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理的决策程序在适用牵涉按规定，在应当不负面影响最初公司日常经营模式的前提下，最初公司常用总共约不少于韩圆8亿元的废弃自有资金不足展开现金管理，用以投资者兼容性极高、自主性好、较差高风险的金融业理财商品，担忧于提极高资金不足常用效能，不长期存在危害的大股东利益母公司的情况下。达成协议最初公司本次常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理的立法条文。

《英飞拓：关于常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理的暂定》（暂定标识：2022-004）参可知2022年1月末13日的《公司股票时报》《公司股票日报》《之中国人公司股票报》《南京公司股票报》以及巨潮最最初（www.cninfo.com.cn）。

亦同暂定。

珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司

监察人

2022年1月末13日

公司股票字符：002528 公司股票又称：英飞拓 暂定标识：2022-003

珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司

关于调整2021获选监管部门该机构的暂定

本最初公司及副总裁会都由意味着反馈揭发的素材真实世界、确切、清晰，很难事实所述、举例假定或相当总体缺失。

特别示意：

1．成之聘为的之中医师研音：立家书之中医师研音（比如说除此以除此以外经营者）（表列又称立家书）。

2．原聘为的之中医师研音：永华之中医师研音（比如说除此以除此以外经营者）（表列又称永华）。

3．调整之中医师研音的主因：

因永华经营范围上下班以及技术人员安排等之除此以外的主因，经应该有连系和友善商讨，双方达成协议重启监管部门协作关连。因时长比较严峻，为越来越好地进行珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司（表列又称英飞拓或最初公司）2021年获选监管部门指导，意味着最初公司2021年获选报告幸而揭发，鉴于立家书对最初公司经营范围越来越为与众不同，经最初公司监管部门与审计秘书处表示同意，最初公司成之改用获选监管部门之中医师研音，聘劝立家书为最初公司2021获选监管部门该机构，聘期一年。最初公司已就调整之中医师研音立法条文与永华及立家书展开了应该有的连系，各方大多已确认就本次调整事宜商讨一致。

4．本次调整监管部门该机构立法条文唯须要审批最初公司执委会审核。

最初公司于2022年1月末12日出席该委员会第五届副总裁会第二十一次该委员会和第五届监察人第十九次该委员会，审核通过了《关于调整2021获选监管部门该机构的国会》，达成协议最初公司改用获选监管部门之中医师研音，聘劝立家书为最初公司2021获选监管部门该机构，聘期一年。本立法条文唯须要审批最初公司执委会审核通过，现将有关立法条文暂定如下：

一、成之调整之中医师研音的也就是说情况下

（一）该机构反馈

1．也就是说反馈

立家书之中医师研音（比如说除此以除此以外经营者）由我国会计之父潘序伦耶鲁大学于1927年在南京创始人，1986年复办，2010年成为全国子最初公司进行分设的比如说除此以除此以外经营者制之中医师研音，特许住址为南京市，首席经营者人为朱建弟老朋友。立家书是国际会计局域网BDO的核心人物所，长期从事公司股票服务于经营范围，最初公司股票法制定前带有公司股票、现货经营范围许可证，带有H股监管部门资格，并已向美国市民最初公司会计指派秘书处（PCAOB）特许已登记。截至2020年初，立家书具备经营者人232名、特许之中医师2323名、经营者总数9114名，立家书的特许之中医师和经营者大多从事过公司股票服务于经营范围。立家书2020获选经营范围收入（经监管部门）41.06亿元，其之中监管部门经营范围收入34.31亿元，公司股票经营范围收入13.57亿元。2020获选立家书为576家上市最初公司获取年报监管部门服务于，本最初公司同行业上市最初公司监管部门买家69家。

2．股票市场人身必需灵活性

截至2020年初，立家书已提取摔跤手高风险基金1.29亿元，购得的摔跤手保险经营范围总计理赔缴税为12.5亿元，牵涉摔跤手保险经营范围并不须要要散布因监管部门不甘心加剧的民事理赔责任。

3．负责任记录

立家书不长期存在有违《之中国人特许之中医师摔跤手道德守则》对脱离性承诺的情况下。立家书近三年因执业不当受到刑事处罚无、首长处罚4次、指派管理必需措施26次、应有监管部门必需措施无和纪律处分3次，牵涉经营者62名。

（二）工程项目反馈

1．也就是说反馈

■

（1）工程项目经营者人近三年从业情况下：

工程项目经营者人韩子荣老朋友近三年签订的上市最初公司监管部门报告共约3份，为之中国人石油母公司资本大股东母公司有限最初公司2018-2020获选监管部门报告，处理结果的上市最初公司报告5份。

（2）签订特许之中医师近三年从业情况下：

成之签订特许之中医师程英女士近三年签订的上市最初公司监管部门报告共约3份，为之中国人石油母公司资本大股东母公司有限最初公司2018-2020获选监管部门报告。

（3）质量控制处理结果人近三年从业情况下：

质量控制处理结果经营者人章顺文老朋友近三年签订的上市最初公司监管部门报告16份，处理结果的上市最初公司监管部门报告7份。

2．负责任记录

工程项目经营者人、签订特许之中医师和质量控制处理结果人近三年未曾曾受到刑事处罚、首长处罚、指派管理必需措施和应有监管部门必需措施、纪律处分。

3．脱离性

工程项目经营者人、签订特许之中医师和质量控制处理结果人不长期存在有违《之中国人特许之中医师执业道德守则》对脱离性承诺的情况下。

（三）监管部门票价

票价主要基于机械工程服务于所应尽的责任和须要投入机械工程技术的总体，综合考虑参予指导职工的实战经验和行政级别适当该的票价率以及投入的指导时长等因素定价。

最初公司副总裁会提劝最初公司执委会使用权最初公司管理公司根据最初公司2021获选就其的监管部门承诺和监管部门范围与立家书商讨未确定牵涉的监管部门花费。

二、成之调整之中医师研音的情况下详述

（一）前任之中医师研音情况下及上获选监管部门赞同

最初公司分别于2021年10月末28日、2021年11月末15日出席该委员会第五届副总裁会第十八次该委员会、2021年第四次临时执委会，审核通过了《关于调整2021获选监管部门该机构的国会》，聘为永华为最初公司2021获选监管部门该机构。累计目前，永华已对最初公司开展预审指导，未曾转变成同年报告。

2020获选，立家书对最初公司出具了标准无保留赞同的监管部门报告。

（二）成之调整之中医师研音主因

因永华经营范围上下班以及技术人员安排等之除此以外的主因，经应该有连系和友善商讨，双方达成协议重启监管部门协作关连。因时长比较严峻，为越来越好地进行最初公司2021年获选监管部门指导，意味着最初公司2021年获选报告幸而揭发，鉴于立家书对最初公司经营范围越来越为与众不同，经最初公司监管部门与审计秘书处表示同意，最初公司成之改用获选监管部门之中医师研音，聘劝立家书为最初公司2021获选监管部门该机构，聘期一年。

（三）上市最初公司与前后任之中医师研音的连系情况下

最初公司已就调整之中医师研音立法条文与永华及立家书展开了应该有的连系，各方大多已确认就本次调整事宜商讨一致。前后任之中医师研音将按照《之中国人特许之中医师监管部门准则第1153号——前任特许之中医师和后任之中医师的连系》和其他牵涉承诺，全力以赴连系及配合指导。

三、成之调整之中医师研音履行的程序在

（一）监管部门与审计秘书处履职情况下

最初公司副总裁会监管部门与审计秘书处与立家书展开了连系，对立家书的执业情况下展开了应该有的了解，在查到了立家书有关资格证照、牵涉反馈和负责任纪录后，一致认可立家书的脱离性、负责任情况下、机械工程充分发挥灵活性和股票市场人身必需灵活性。达成协议聘为立家书为最初公司2021获选监管部门该机构，并达成协议审批最初公司副总裁会审核。

（二）脱离副总裁的预先认可赞同

脱离副总裁对《关于调整2021获选监管部门该机构的国会》及成之聘为之中医师研音的牵涉材料展开了认真细致的核实，相信立家书具备足够的实战经验和很差的执业团队，与众不同最初公司经营范围，可以符合最初公司获选监管部门指导的承诺，并适用足够的脱离性、机械工程充分发挥灵活性、股票市场人身必需灵活性且负责任很差。本次调整监管部门该机构立法条文允许、强制执行，不长期存在危害最初公司及的大股东利益母公司的情况下。达成协议将该国会审批最初公司副总裁会审核。

（三）脱离副总裁的脱离赞同

经核实成之聘为之中医师研音的脱离性、负责任情况下、机械工程充分发挥灵活性、股票市场人身必需灵活性等立法条文，脱离副总裁相信立家书带有公司股票、现货牵涉经营范围的监管部门资格，适用丰富的为上市最初公司获取监管部门服务于的实战经验与灵活性，并对最初公司的经营模式转变情况下越来越为与众不同，能合理安全及最初公司监管部门指导质量。最初公司本次调整监管部门该机构理由恰当，审核决策程序在适用牵涉立法法规及《最初公司章程》的按规定，就会危害最初公司及全体的大股东特别是之中小的大股东的利益母公司。脱离副总裁达成协议最初公司本次调整2021获选监管部门该机构立法条文，达成协议将该国会审批最初公司执委会审核。

（四）副总裁会对国会审核和议案情况下

最初公司于2022年1月末12日出席该委员会第五届副总裁会第十八次该委员会，全参选人审核通过了《关于调整2021获选监管部门该机构的国会》，达成协议最初公司改用获选监管部门之中医师研音，聘劝立家书为最初公司2021获选监管部门该机构，聘期一年。

（五）订立订于

本次调整监管部门该机构立法条文唯须要审批最初公司执委会审核，并自最初公司执委会审核通过日内订立。

四、核定明文

1．最初公司第五届副总裁会第二十一次该委员会该委员会；

2．最初公司第五届监察人第十九次该委员会该委员会；

3．最初公司第五届副总裁会监管部门与审计秘书处第六次该委员会该委员会；

4．脱离副总裁关于最初公司第五届副总裁会第二十一次该委员会牵涉立法条文的预先认可赞同；

5．脱离副总裁关于最初公司第五届副总裁会第二十一次该委员会牵涉立法条文的脱离赞同；

6．立家书之中医师研音（比如说除此以除此以外经营者）关于其也就是说情况下的详述。

亦同暂定。

珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司

副总裁会

2022年1月末13日

公司股票字符：002528 公司股票又称：英飞拓 暂定标识：2022-004

珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司

关于常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理的暂定

本最初公司及副总裁会都由意味着反馈揭发的素材真实世界、确切、清晰，很难事实所述、举例假定或相当总体缺失。

珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司（表列又称最初公司）于2022年1月末12日出席该委员会第五届副总裁会第二十一次该委员会，审核通过了《关于常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理的国会》，达成协议最初公司在应当不负面影响最初公司也就是说生产经营模式的前提下，联结最初公司经营模式转变计划案和资金不足情况下，常用总共约不少于韩圆8亿元的废弃自有资金不足展开现金管理，用以投资者兼容性极高、自主性好、较差高风险的金融业理财商品。常用合理期为自最初公司副总裁会审核通过日内12个月末内，在前述常用合理期及保险费之内，资金不足可以反应器倒转常用，并使用权最初公司管理公司在保险费之内履行职责牵涉决策权、签订牵涉合同明文，同时使用权最初公司及政府明确指出牵涉事宜。现将牵涉立法条文暂定如下：

一、本次常用废弃自有资金不足展开现金管理的也就是说情况下

（一）现金管理目的

在不负面影响也就是说经营模式及高风险都从的前提下，常用暂时废弃的自有资金不足展开现金管理，提极高资金不足常用效能，减少最初公司现金资产额度，为最初公司及的大股东争得越来越多的投资者许诺。

（二）现金管理保险费及合理期

此次成之常用总共约不少于韩圆8亿元的自有资金不足展开现金管理，常用合理期为自最初公司副总裁会审核通过日内12个月末内。在常用合理期及保险费之内，资金不足可以反应器倒转常用。

（三）资金不足来源

最初公司展开现金管理所常用的资金不足为最初公司的自有资金不足，资金不足来源允许强制执行。

（四）现金管理投资者最初品种

为控制高风险，最初公司废弃自有资金不足投资者的最初品种为兼容性极高、自主性好、较差高风险、每项商品投资者合理期仅有不少于12个月末的理财商品。投资者商品不包括向银行业等金融业购得以股参选人、额度、货币政策及其衍生最初品种为主要投资者依此理财商品。

（五）制定模式

在上述合理期及保险费之内副总裁会使用权最初公司管理公司履行职责牵涉决策权、签订牵涉合同明文，由最初公司及政府明确指出牵涉事宜。最初公司购得的理财商品不得用以质押。

（六）反馈揭发

最初公司将按照珠三角公司股票买卖所等监管部门该机构的有关按规定，幸而揭见到金管理经营范围的就其情况下。

（七）关联关连详述

最初公司成之向不长期存在关联关连的金融业购得理财商品，本次常用废弃自有资金不足展开现金管理不构成关联买卖。

二、投资者高风险及高风险控制必需措施

（一）投资者高风险分析

1．尽管本次最初公司成之展开现金管理的投资者商品仅限于较差高红杉者最初品种，但金融机构受宏观经济的负面影响很小，不排除该项投资者受到市场波动的负面影响；

2．最初公司将根据经济形势以及金融机构的变化适时适量的介入，因此短期投资者的理论上额度必须预期；

3．牵涉彩排的操纵及指派管理高风险。

（二）最初公司针对投资者高风险无视的高风险控制必需措施

1．最初公司常用废弃自有资金不足展开现金管理，只允许与带有允许经营模式资格的金融业展开买卖，必须购得兼容性极高、自主性好、较差高风险、每项商品投资者合理期仅有不少于12个月末的理财商品，不得与非正规该机构展开买卖。

2．最初公司及政府门将幸而分析和跟踪投资者商品投向、工程项目进展情况下，一旦见到或判断确实负面影响最初公司资金不足必需的担忧因素，将幸而无视适当该的保全必需措施，控制投资者高风险。

3．最初公司监管部门与审计部督导对展开现金管理的资金不足常用与交予情况下展开监管部门与指派，对可能长期存在的高风险展开评价。

4．脱离副总裁、监察人允许对资金不足常用情况下展开指派与检查，应当时可以聘劝机械工程该机构展开监管部门。

5．最初公司将依据珠三角公司股票买卖所的牵涉按规定，全力以赴牵涉反馈揭发指导。

三、本次现金管理立法条文对最初公司的负面影响

最初公司本次成之常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理，是基于规范运转、防止高风险、行事投资者、保值增值的应当，在意味着不负面影响最初公司也就是说运营所须要除此以外债不足的前提下展开的，就会负面影响最初公司主营经营范围的也就是说转变；对废弃自有资金不足适时展开现金管理，可以提极高最初公司资金不足常用效能，得到一定的投资者额度，担忧于大幅提高最初公司既有业绩总体，适用全体的大股东的利益母公司。

四、脱离副总裁及监察人赞同

（一）脱离副总裁的脱离赞同

最初公司脱离副总裁就最初公司常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理立法条文出版脱离赞同如下：在意味着资金不足自主性和兼容性的基础上，最初公司根据其经营模式计划案和资金不足常用情况下并用废弃自有资金不足展开现金管理，有助于提极高最初公司自有资金不足的常用效能，得到较好的投资者额度，大幅提高最初公司既有业绩总体，为的大股东获取越来越多投资者许诺，适用最初公司利益母公司。本立法条文履行了应当的决策程序在，就会对最初公司经营模式社会活动致使担忧负面影响，不长期存在危害最初公司及全体的大股东，特别是之中小的大股东利益母公司的情况下。因此，一致达成协议最初公司本次常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理立法条文。

（二）监察人赞同

最初公司于2022年1月末12日出席该委员会第五届监察人第十九次该委员会，审核通过了《关于常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理的国会》。经监管部门，监察人相信：最初公司本次常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理的决策程序在适用牵涉按规定，在应当不负面影响最初公司日常经营模式的前提下，最初公司常用总共约不少于韩圆8亿元的废弃自有资金不足展开现金管理，用以投资者兼容性极高、自主性好、较差高风险的金融业理财商品，担忧于提极高资金不足常用效能，不长期存在危害的大股东利益母公司的情况下。达成协议最初公司本次常用其余部分废弃自有资金不足展开现金管理的立法条文。

五、核定明文

1．最初公司第五届副总裁会第二十一次该委员会该委员会；

2．最初公司第五届监察人第十九次该委员会该委员会；

3．脱离副总裁关于最初公司第五届副总裁会第二十一次该委员会牵涉立法条文的脱离赞同。

亦同暂定。

珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司

副总裁会

2022年1月末13日

公司股票字符：002528 公司股票又称：英飞拓 暂定标识：2022-005

珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司

关于出席该委员会2022年第一次临时执委会的事先

本最初公司及副总裁会都由意味着反馈揭发的素材真实世界、确切和清晰，很难事实所述、举例假定或相当总体缺失。

经珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司（表列又称最初公司）第五届副总裁会第二十一次该委员会审核通过，最初公司表示同意出席该委员会2022年第一次临时执委会，现将该委员会有关立法条文事先如下：

一、出席该委员会该委员会的也就是说情况下

（一）该委员会发起人：最初公司副总裁会

（二）的大股东已登记日：2022年1月末21日（星期五）

（三）出席该委员会时长：

（1）彩排该委员会出席该委员会时长：2022年1月末28日（星期五）14:30

（2）局域网投参选人议案时长：2022年1月末28日

其之中，通过珠三角公司股票买卖所私人最初公司展开投参选人议案的就其时长为：2022年1月末28日的买卖时长，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过珠三角公司股票买卖所网络投参选人议案控制系统展开投参选人议案的就其时长为：2022年1月末28日晚间9:15至早上15:00在此期间的任意时长。

（四）出席该委员会区域内：珠三角市宝安区南洲极高最初技术产业基地英飞拓厂内一楼多功能厅。

（五）出席该委员会模式：本次执委会无视彩排投参选人议案（包括本人出席及通过使用权除脱离副总裁以除此以外的技术人员出席）与局域网投参选人议案为基础的模式。最初公司将通过珠三角公司股票买卖所私人最初公司和网络投参选人议案控制系统（）向最初公司全体的大股东获取局域网基本概念的投参选人议案平台，最初公司的大股东可以在局域网投参选人议案时长内通过上述控制系统履行职责议案权。

（六）出席执委会的模式：最初公司的大股东可以考虑彩排投参选人议案（彩排投参选人议案可以交由之中介受托投参选人议案）和局域网投参选人议案之中的一种议案模式。同一议案权必须考虑彩排投参选人议案、局域网投参选人议案之中的一种模式，必须多次重复投参选人议案，若同一议案权显现出多次重复议案的，以第一次合理投参选人议案结果起算。局域网投参选人议案包含公司股票私人最初公司和网络控制系统两种投参选人议案模式，同一大股东必须考虑其之中一种模式。

（七）该委员会出席普通人

1．截至2022年1月末21日早上买卖就此结束后，在之中国人公司股票已登记结算有限责任最初公司珠三角分最初公司已登记在册的最初公司的大股东，大多允许以本事先列入的模式出席本次执委会并出席议案；

2．必须特意出席执委会彩排该委员会的的大股东可以以书面基本概念交由之中介受托出席该委员会和出席议案（使用权福和附后），该的大股东之中介不必是本最初公司的大股东。

3．最初公司副总裁、副会长及极高阶管理技术人员，可知证律师及最初公司副总裁会邀劝的其他技术人员。

二、该委员会审核立法条文

1．《关于调整2021获选监管部门该机构的国会》。

上述该委员会已经最初公司第五届副总裁会第二十一次该委员会审核通过，国会的就其素材参可知最初公司于2022年1月末13日在巨潮最最初（www.cninfo.com.cn）及《公司股票时报》《公司股票日报》《之中国人公司股票报》《南京公司股票报》揭发的牵涉暂定及明文。

根据《上市最初公司执委会规则（2016年修订）》的承诺，本次该委员会审核的所有国会将对之中小股票市场的议案展开直接计参选人并幸而公开揭发（之中小股票市场是指直接或总共约转给上市最初公司5%以上大股东的的大股东及最初公司副总裁、副会长、极高阶管理技术人员以除此以外的其他的大股东）。

三、该委员会解码

■

四、参予彩排该委员会已登记事先

（一）就其的大股东持本人身份证、的大股东账户卡、的大股东凭证等兼办已登记手续；

（二）不动产的大股东持登记注册复印件（石板证明明文）、基本单位的大股东凭证、不动产使用权福和（可知管和）及出席人身份证兼办已登记手续；

（三）交由之中介凭本人及四人身份证、使用权福和（可知管和）、四人公司股票账户卡及的大股东凭证等兼办已登记手续；

（四）异地的大股东可以家书函或者电子邮件模式已登记（须要获取有关证件复印件），不接受简讯已登记；

（五）已登记时长：2022年1月末24日的9:00～17:00；

（六）已登记区域内：最初公司该委员会室（珠三角市宝安区南洲极高最初技术产业基地英飞拓厂内一楼多功能厅）。

五、出席局域网投参选人议案的就其操纵步骤

本次执委会，的大股东可以通过上证私人最初公司和网络投参选人议案控制系统（住址为）出席投参选人议案，局域网投参选人议案的就其操纵步骤可知管和一。

六、其他立法条文

1．本次执委会彩排该委员会例会预定半天，一致同意技术人员食宿及交通花费自理。

2．出席该委员会技术人员劝于该委员会开始前半小时到达该委员会区域内，并携带身份证明、的大股东账户卡、使用权福和等已登记手续之中列明明文的原件到场，以便验证入场。

3．局域网投参选人议案控制系统异常情况下的处理模式：局域网投参选人议案在此期间，如局域网投参选人议案控制系统遇心肌梗塞相当总体事件的负面影响，则本次执委会的程序在在按当日事先展开。

4．该委员会保持联系：华元柳、钟艳

简讯：0755-86096000、0755-86095586

电子邮件：0755-86098166

住址：珠三角市宝安区南洲极高最初技术产业基地英飞拓厂内珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司公司股票部

一社区：518110

七、核定明文

1．最初公司第五届副总裁会第二十一次该委员会该委员会。

亦同暂定。

珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司

董 事 会

二〇二二年八月末十三日

管和一：

出席局域网投参选人议案的就其操纵步骤

一、局域网投参选人议案的程序在

1．投参选人议案字符：362528。

2．投参选人议案又称：英飞投参选人议案。

3．填报议案赞同或普选参选人数

对于非会有投参选人议案国会，填报议案赞同：达成协议、赞成、提案。

4．的大股东对总国会展开投参选人议案，当作对除会有投参选人议案国会除此以外的其他所有国会表达相达成协议可知。

的大股东对总国会与就其国会多次重复投参选人议案时，以第一次合理投参选人议案起算。如的大股东先对就其国会投参选人议案议案，再对总国会投参选人议案议案，则以已投参选人议案议案的就其国会的议案赞同起算，其他未曾议案的国会以总国会的议案赞同起算；如先对总国会投参选人议案议案，再对就其国会投参选人议案议案，则以总国会的议案赞同起算。

二、通过上证私人最初公司投参选人议案的程序在

1．投参选人议案时长：2022年1月末28日的买卖时长，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2．的大股东可以登陆公司股票最初公司买卖买家端通过私人最初公司投参选人议案。

三、通过网络投参选人议案控制系统的投参选人议案程序在

1．网络投参选人议案控制系统开始投参选人议案的时长为2022年1月末28日晚间9:15至早上15:00在此期间的任意时长。

2．的大股东通过网络投参选人议案控制系统展开局域网投参选人议案，须要按照《珠三角公司股票买卖所股票市场局域网服务于身份认证经营范围引导（2016年修订）》的按规定兼办身份认证，争得“上证数字签名”或“上证股票市场服务于攻击者”。就其的身份认证步骤可暂定网络投参选人议案控制系统规则引导栏目查到。

3．的大股东根据获取的服务于攻击者或数字签名，可暂定在按规定时长内通过上证网络投参选人议案控制系统展开投参选人议案。

管和二：

使用权福和

本人（本基本单位） 作为珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司的的大股东，克尔交由 老朋友/女士代表出席珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司2022年第一次临时执委会，受托允许依照本使用权福和的指示对该次该委员会审核的各项国会展开投参选人议案议案，并受托签订本次该委员会须要要签订的牵涉明文。

四人身份证标识：

四人的大股东账号：

四人的大股东数量： 股

受托身份证标识：

受托（签订）：

一、本人（或本基本单位）对该次该委员会审核的各项国会的议案赞同如下：

■

二、如果本四人不作就其指示，受托是否可以按自己的意思议案：

是（ ） 否（ ）

本福和合理合理期：

四人邮寄（四人为基本单位的石板基本单位证明明文）：

交由订于： 年 月末 日

详述：使用权福和复印或按以上PDF自制大多合理，四人应该在本福和上签订（四人为基本单位的须石板基本单位证明明文），如使用权福和为两页以上，劝在每页上签订盖章。

注：1．的大股东劝在选项之中打√； 2．总括大多为单选，多选无效。

管和三：

执委会参会已登记表

致：珠三角英飞拓科技母公司有限最初公司

累计2022年1月末21日早上珠三角公司股票买卖所收市后本最初公司（或本人）转给英飞拓（股参选人字符：002528）股参选人，现已登记出席最初公司2022年第一次临时执委会。

汉姓 名：

身份证标识：

的大股东账户：

的大股东数：

联系简讯：

邮政解码：

联系住址：

的大股东签订（不动产的大股东盖章） ：

订于： 年 月末 日

。

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