中心区控股股份有限公司 第九届董事会第二十六次会议决议 公 告

首肯将上述修正案送交Corporation债权人大开亦会决。

三、以8选票赞同、0选票回避投选票、0选票反对、0选票拒绝接受议决通过了关于举行Corporation2022年第一次临时债权人大亦会的修正案。

确切以下内容请求可知Corporation随即在《我国王为司股市报》、《王为司股市时报》和巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）上面世的《关于Corporation举行2022年第一次临时债权人大亦会的知亦会》。

据知即刻示。

CBD大股东持股有限Corporation

董 事 亦会

2022年1翌年13日

王为司股市示例：000402 王为司股市亦称：CBD 即刻示编号：2022-003

CBD大股东持股有限Corporation

关于第九届理事亦会非独立国家监事竞选简历的即刻示

本Corporation及理事亦会全体人员前提反馈揭发以下内容的真实、准确、基本，没有欺骗可知、欺骗性详述或者灾难性缺失。

Corporation第九届理事亦会第二十六次开亦会以8选票赞同、0选票反对、0选票回避投选票、0选票拒绝接受议决通过了《盛华平老朋友为Corporation第九届理事亦会非独立国家监事竞选的修正案》，首肯Corporation债权人成都CBD投资（集团）有限Corporation奥斯卡奖盛华平老朋友为Corporation第九届理事亦会非独立国家监事竞选。盛华平老朋友的简历如下：

盛华平，男，1967年出生，法政，工程师。现任Corporation常务副副总裁并代为履行Corporation副总裁职责；Corporation党委委员；成都CBD资产监管有限Corporation监事长、副总裁和党委省委书记副省委书记；成都绿色的银行有限Corporation监事。历任Corporation副副总裁；CBD（上海）投资有限Corporation执行监事；CBD贵阳置业有限Corporation执行监事、副总裁；成都CBD金融业法律顾问有限Corporation大寨省委书记。

盛华平老朋友不普遍存在《Corporation法》、《香港联合交易所该集团标准化运作注意事项》、《Corporation章程》明确规定的不得被奥斯卡奖为监事的处理方式；不普遍存在被我国证监亦会确认为商品禁入者并且禁入尚不曾撤除的上述情况；不曾受过我国证监亦会及其他有关主管的处罚和王为司股市的银行惩；不曾因涉嫌犯罪被检察院双开或涉嫌非法行为涉事被我国证监亦会有关单位查验，尚不曾有明确论据；严格来说失信责任本体或失信惩单纯；符合标准有关法律、地方政府条例、主管规章、标准化性明文、《股市并购规范》、《Corporation章程》及的银行无关明确规定等要求的就职身份。

盛华平老朋友拥有人CBD大股东持股有限Corporation30,000股持股。

盛华平老朋友与拥有人Corporation5%以上持股的债权人、确实压制人、Corporation其他监事、监事和管理人员监管人员不普遍存在关联关系。

据知即刻示。

CBD大股东持股有限Corporation

理事亦会

2022年1翌年13日

王为司股市示例：000402 王为司股市亦称：CBD 即刻示编号：2022-004

CBD大股东持股有限Corporation

关于举行2022年第一次临时债权人

大亦会的知亦会

本Corporation及理事亦会全体人员前提反馈揭发以下内容的真实、准确、基本，没有欺骗可知、欺骗性详述或者灾难性缺失。

Corporation第九届理事亦会第二十六次开亦会决定于2022年1翌年28日举行Corporation2022年第一次临时债权人大亦会，现将开亦会有关安排知亦会如下：

一、举行开亦会基本上述情况

1．召集人：CBD大股东持股有限Corporation第九届理事亦会。

2．投选票方法：录像计选票与在线计选票相适应的方法。Corporation将通过广州王为司股市的银行交易者和该网站计选票系统（）向全体债权人提供在线基本的计选票平台，债权人可以在在线计选票时长内通过上述系统行使投选票权。同一投选票权不能选择录像或在线投选票方法的一种。

拥有人融资融券客户借款人交易借贷王为司股市的网站的王为司股市Corporation、拥有人必定亦会购得式交易专用王为司股市的网站的王为司股市Corporation、拥有人改投义利借贷王为司股市的网站的我国王为司股市金融业持股有限Corporation、合格境外机构对冲（QFII）、拥有人深股通股市的香港中央结算有限Corporation、我国证监亦会或香港联合交易所所确认的其他交集类的网站拥有人人或为名拥有人人，在举办债权人大亦会在线计选票时，应将当按照《广州王为司股市的银行该集团债权人大亦会在线计选票明确规定》第十六条等的明确规定通过该网站计选票系统计选票，不得通过交易者计选票。

3．本次债权人大亦会开亦会的举行符合标准有关法律、地方政府条例、主管规章、广州王为司股市的银行经营范围规范和《Corporation章程》的有关明确规定。

4．录像开亦会地点：成都市朝阳区东兴东山东街7号。

5．录像开亦会时长：2022年1翌年28日（周五）14:50。

6．在线计选票时长：通过广州王为司股市的银行交易者顺利进行在线计选票的时长为2022年1翌年28日上午9:15～9:25、9:30～11:30、晚上13:00～15:00；通过广州王为司股市的银行该网站计选票系统计选票的开始时长（2022年1翌年28日9:15）至计选票中止时长（2022年1翌年28日15:00）间的给定时长。

7．股权备案日：2022年1翌年24日（周一）。

8．列席单纯：

（1）于股权备案日2022年1翌年24日晚上收市时在我国结算广州分Corporation备案在册的Corporation全体普通股债权人均权利列席债权人大亦会，并可以以书面基本监督一名指派与亦会代表和举办投选票，该债权人指派不必是本Corporation债权人。

（2）Corporation监事、监事、监事竞选及管理人员监管人员。

（3）Corporation聘请求的律师事务所。

二、开亦会议程

议决民主选举盛华平老朋友为Corporation第九届理事亦会非独立国家监事的修正案。

注：上述修正案已经Corporation第九届理事亦会第二十六次开亦会议决通过，详细以下内容请求可知Corporation随即在《我国王为司股市报》、《王为司股市时报》及巨潮资料中心（www.cninfo.com.cn）刊文的《第九届理事亦会二十六次开亦会该委员亦会即刻示》和《关于第九届理事亦会非独立国家监事竞选简历的即刻示》。

三、提案编码

本次债权人大亦会提案编码

■

四、开亦会备案第一时间

1．个人债权人亲自与亦会代表的，应将传唤本人通行证或其他尽可能说明其债权人身份的有效性证件或确实、股市的网站卡；原于指派他人与亦会代表的，应将传唤指派有效性通行证件、债权人特许监督书（特许监督书音频请求可知内置二），被指派的债权人通行确实、股市的网站卡。

创设债权人应将由法人代表人或者创设债权人监督的指派与亦会代表。法人代表人与亦会代表的，应将传唤本人通行证、能确实其具有法人代表人身份的有效性确实；原于指派与亦会代表的，指派应将传唤本人通行证、创设债权人单位不作为出具的书面特许监督书（特许监督书音频请求可知内置二）。

为了将债权人可用信函或近日的方法备案。

2．债权人大亦会备案时长及地点：

（1）备案时长：2022年1翌年25日、1翌年26日、1翌年27日（上午9：00~11：30，晚上13：30~16：30）。

（2）录像备案时长：2022年1翌年28日晚上13:30~14:40，14:40以后中断录像备案。

（3）开亦会开始时长：2022年1翌年28日14:50。

（4）录像备案地点：成都市朝阳区东兴东山东街7号。

3．注意关系人：

（1）与亦会代表的债权人及债权人指派请求带上无关证件内中到场。

（2）根据《王为司股市Corporation融资融券经营范围监管第一时间》以及《我国王为司股市备案结算有限责任Corporation融资融券备案结算经营范围明确规定》等明确规定，对冲顺利进行融资融券经营范围就其本Corporation股市，由王为司股市Corporation原于拥有人，并以王为司股市Corporation为为名拥有人人，备案于本Corporation的债权人名册。有关股市的计选票权由原于王为司股市Corporation在第一时间听取对冲意可知的条件下，以王为司股市Corporation为名为对冲的公共利益行使。有关顺利进行融资融券经营范围的对冲如只需举办本次债权人大亦会，只需要提供本人通行证，原于王为司股市Corporation法人代表人不作为出具的书面特许监督书，及原于王为司股市Corporation的有关债权人的网站卡复印件等办理备案手续。

五、债权人举办在线计选票确切操作工序

本次债权人大亦会上，债权人可以通过香港联合交易所交易者和该网站计选票系统（地址为）举办计选票（确切计选票工序详可知内置一）。

六、计选票规范

Corporation债权人应将严肃行使投选票权，计选票投选票时，同一持股不能选择录像计选票、在线计选票两种计选票方法中的一种投选票方法，不能反复计选票。如果先次出现反复计选票将以第一次计选票基准。

七、们所

联系地址：成都市朝阳区东兴东山东街7号，CBD大股东持股有限Corporation理事亦会办王为室；邮编：100033

联系电话：（010）66573955 近日：（010）66573956

联系人：范文

七、其他关系人

本次债权人大亦会例亦会半天，与亦会代表者交通、食宿等费用自理。

八、准予明文

第九届理事亦会第二十六次开亦会该委员亦会。

据知即刻示。

CBD大股东持股有限Corporation

理事亦会

2022年1翌年13日

内置一

CBD大股东持股有限Corporation债权人举办在线计选票的操作程序

一、在线计选票的程序

1．计选票示例与计选票亦称：计选票示例：360402 计选票亦称：金东街计选票

2．符合条件投选票意可知或民主选举支持率

本次开亦会修正案为非累积计选票修正案，符合条件投选票意可知，首肯、反对、拒绝接受。

3. 债权人对总修正案顺利进行计选票，视为对所有修正案表达相首肯可知。

在债权人对同一修正案先次出现总修正案与分修正案反复计选票时，以第一次有效性计选票基准。如债权人先对分修正案计选票投选票，先对总修正案计选票投选票，则以已计选票投选票的分修正案的投选票意可知基准，其他不曾投选票的修正案以总修正案的投选票意可知基准；如先对总修正案计选票投选票，先对分修正案计选票投选票，则以总修正案的投选票意可知基准。

二、通过香港联合交易所交易者计选票的程序

1．计选票时长：2022年1翌年28日的交易时长：即9:15～9:25、9:30～11:30和13:00～15:00。计选票程序原则上广州王为司股市的银行买入股市操作。

2．债权人可以列入王为司股市Corporation交易服务器通过交易者计选票。

三、通过香港联合交易所该网站计选票系统计选票的程序

1．计选票时长：该网站计选票系统计选票开始时长为2022年1翌年28日（录像债权人大亦会中止当日）9:15，在线计选票中止时长为2022年1翌年28日（录像债权人大亦会中止当日）晚上15:00。

2．债权人通过该网站计选票系统顺利进行在线计选票，只需按照《广州王为司股市的银行对冲在线服务于身份认证经营范围注意事项（2016年增补）》的明确规定办理身份认证，夺得“香港联合交易所数字签名”或“香港联合交易所对冲服务于加密”。确切的身份认证工序可列入该网站计选票系统规范注意事项类节目简介。

3．债权人根据获取的服务于加密或数字签名，可列入在明确规定时长内通过香港联合交易所该网站计选票系统顺利进行计选票。

内置二

特许监督书

姆监督 老朋友/夫婿代表本人（本Corporation）列席CBD大股东持股有限Corporation2022年第一次临时债权人大亦会并代为行使投选票权。

被害人股市账户： 持股数： 股

被害人姓名（单位名称）：

被害人通行证序列号(创设债权人公证序列号)：

被被害人：被被害人通行证序列号：

被害人对下述修正案投选票如下(请求在相应将的投选票意可知项下划“v ”)：

2022年第一次临时债权人大亦会修正案特许投选票意可知

■

如果被害人不曾对上述修正案跟进确切投选票指示，被被害人若无自己决定投选票意可知：

■

被害人签名（或单据）：

（被害人为创设债权人的，应将当加盖单位装饰品）

特许监督书时限限：自本次特许监督书签署月内至本次开亦会中止时

监督日期：2022年翌年日

。

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