西藏珠峰资源股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

p>重要内容可提示：

●间的公司大亦会召集日期：2022年1翌年28日

●本次间的公司大亦会转用的因特网候选人系统：香港融资所间的公司大亦会因特网候选人系统

一、 召集及第席亦会议的必需情形

(一) 间的公司大亦会并不一定和届次

2022年第二次临等待时间的公司大亦会

(二) 间的公司大亦会主委：常务董事长

(三) 候选人作法：本次间的公司大亦会所转用的提案作法是彩排候选人和因特网候选人相为基础的作法

(四) 彩排及第席亦会议召集的日期、等待时间和一处

召集的日期等待时间：2022年1翌年28日13点30分

召集一处：天津市黄浦区斗南路305号4一楼的公司

(五) 因特网候选人的系统、起止日期和候选人等待时间。

因特网候选人系统：香港融资所间的公司大亦会因特网候选人系统

因特网候选人起止等待时间：自2022年1翌年28日

至2022年1翌年28日

转用香港融资所因特网候选人系统，通过融资系统候选人平台的候选人等待时间为间的公司大亦会召集当日的融资等待时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过网络候选人平台的候选人等待时间为间的公司大亦会召集当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转究其、约定转售销售业务账户和沪股通房地产者的候选人机制

关乎融资融券、转究其销售业务、约定转售销售业务关的账户以及沪股通房地产者的候选人，应当按照《香港融资所上市的公司间的公司大亦会因特网候选人出台细则》等有关订明执行。

(七) 关乎公开征集间的公司候选人权

不原则上。

二、 及第席亦会议审查会事宜

本次间的公司大亦会审查会草案及候选人间的公司并不一定

■

1、 各草案已揭发的等待时间和揭发平面媒体

草案1、草案4、草案5、草案6的有关情形参见2021年9翌年27日揭发于香港融资所博客及《之前华人民共和国上市公司报》《天津上市公司报》《上市公司时报》的关的应当于；其他草案的情形参见2022年1翌年13日揭发于香港融资所博客及《之前华人民共和国上市公司报》《天津上市公司报》《上市公司时报》的关的应当于。

2、 之外及第合国大会草案：7

3、 对之前小房地产者单独计参选人的草案：1、2、3、4、5、6

4、 关乎及第系间的公司忽视提案的草案：无

应当忽视提案的及第系间的公司旧名：无

5、 关乎适当股间的公司参与提案的草案：无

三、 间的公司大亦会候选人节录意事宜

(一) 本的公司间的公司通过香港融资所间的公司大亦会因特网候选人系统行使提案权的，既可以登岸融资系统候选人平台（通过指定融资的上市公司的公司融资终端）进行时候选人，也可以登岸网络候选人平台（网址：vote.sseinfo.com）进行时候选人。首次登岸网络候选人平台进行时候选人的，房地产者须要完成间的公司身份认证。实际操作问见网络候选人平台博客说明。

(二) 间的公司通过香港融资所间的公司大亦会因特网候选人系统行使提案权，如果其拥有多个间的公司账户，可以应可用所持有人的公司股票的任一间的公司账户加入因特网候选人。候选人后，看成其全部间的公司账户下的不同类别普通股或不同家养适当股大多已分别投出同一见解的提案参选人。

(三) 同一提案权通过彩排、本所因特网候选人平台或其他作法重复进行时提案的，以第一次候选人结果为准。

(四) 间的公司对所有草案大多提案完毕才能草拟。

四、 及第席亦会议闭幕对象

(一) 股东向备案日收市后在之前华人民共和国上市公司备案结算私有的公司天津分的公司备案在册的的公司间的公司原则上闭幕间的公司大亦会（实际情形参见下表），并可以以在此之前委派代理人闭幕及第席亦会议和加入提案。该代理人不必是的公司间的公司。

■

(二) 的公司董事长、常务董事长和高级行政职员。

(三) 的公司受聘的律师。

(四) 其他职员

五、 及第席亦会议备案方法

1、法人股间的公司所持上市公司帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委派和闭幕人身份证核发备案手续；自已间的公司所持本人身份证和上市公司帐户卡核发备案手续（委派代理人应当所持有人委派书）。

2、备案等待时间：2021年1翌年27日晚间09:00-12:00，下午13:00-15:00

3、备案IP：天津市黄浦区斗南路305号6一楼及第席亦二楼

4、及第系电话：021-66284908

录 真：021-66284923

5、及第 系 人：严元旦、胡晗东向

六、 其他事宜

1、彩排及第席亦会议亦会期预定半天，闭幕及第席亦会议者食宿、交通开销自理。

2、闭幕及第席亦会议职员问于及第席亦会议开始以前半小时内驶向及第席亦会议一处，并装载身份推论、间的公司账号卡、许可证委派书等原稿，以便验证入场。

3、因特网候选人期间，如遇突发政治事件的影响，则进程按当日接到进行时。

4、因防疫抗疫关的承诺，问闭幕间的公司、间的公司代表及关的职员准备好行程可执行、健康可执行等一并，并来回戴皮带参亦会。皆地来沪参亦会职员问准备48小时内有效率的核酸推论分析报告，不出具的的公司原则上回绝其加入彩排及第席亦会议。

5、间的公司如有条件，问适当通过因特网候选人进行时提案。如对的公司有任何问询事宜及见解建议，可通过上述及第系电话进行时问询或者通过香港融资所“平安保险E互动”进行时发言。的公司将对间的公司和房地产者的问题进行时设法答复。

近日应当于。

西藏珠峰人力股票有限的公司常务董事长

2022年1翌年13日

附件1：许可证委派书

许可证委派书

西藏珠峰人力股票有限的公司：

兹委派友人（女士）代表本的单位（或本人）闭幕2022年1翌年28日召集的贵的公司2022年第二次临等待时间的公司大亦会，并受托行使提案权。

委派人所持普通因数：

委派人所持适当因数：

委派人间的公司帐户号：

■

委派人手写（写明）： 拥有者手写：

委派人身份证号： 拥有者身份证号：

委派日期： 年 翌年 日

备节录：

委派人应当在委派书之前“决定”、“赞成”或“这两项”意向之前必需一个并打“√”，对于委派人在本许可证委派书之前未作实际指示的，拥有者原则上按自己的意愿进行时提案。

上市公司code：600338 上市公司全称：西藏珠峰 应当于号可执行：2022-003

西藏珠峰人力股票有限的公司

第八届常务董事长第八次及第席亦会议及第合国大会应当于

本的公司常务董事长及全体董事长必要本应当于内容可不发挥作用任何不道德载于、误导性辩解或者重大值得注意，并对其内容可的可信度、精准度和无损应尽个别及连带责任。

一、常务董事长及第席亦会议召集情形

1、西藏珠峰人力股票有限的公司（不限全称“的公司”）第八届常务董事长第八次（临时）及第席亦会议接到于2022年1翌年6日以电话、APP及电子邮件作法送达，及第席亦会议于2022年1翌年11日以彩排为基础远程视频的作法召集。本次及第席亦会议由董事长长黄建荣友人主所持人，应当到董事长7名，实到7名。的公司常务董事长和高管职员以审阅本次及第席亦会议全部份文件的作法列席本次及第席亦会议。

2、本次及第席亦会议的召集和召集相符《的公司法》和《的公司章程》的有关订明，作者的及第合国大会合法有效率。

二、常务董事长及第席亦会议审查会情形

及第席亦会议以书面记名候选人提案作法，审查会通过了不限草案：

(一) 《关于的公司〈2022大奖非公开发售A股股票按计划（修正稿）〉的草案》

经审查会，常务董事长决定：根据《上市的公司上市公司发售行政切实》、《上市的公司非公开发售股票出台细则》等关的法令、法令法规订明，为基础的公司也就是说情形，对的公司原《2021大奖非公开发售A股股票按计划》进行时微调。原的公司《2021大奖非公开发售A股股票按计划》同时废止，不再草拟的公司间的公司大亦会审批。

本草案由此可知需草拟的公司间的公司大亦会审查会批准后。

草案提案结果：决定7参选人，赞成0参选人，这两项0参选人。

实际微调情形参见同一天揭发于《之前华人民共和国上市公司报》《天津上市公司报》《上市公司时报》及香港融资所博客（www.sse.com.cn）（不限全称“指定讯息揭发平面媒体”）的《关于的公司2022大奖非公开发售A股股票按计划及关的份文件修正情形说明的应当于》（应当于号可执行：2022-005）及《关于微调的公司2022大奖非公开发售A股股票应对方案的应当于》（应当于号可执行：2022-006）。的公司《2022大奖非公开发售A股股票按计划（修正稿）》及独立董事长就此事宜发表的独立见解参见香港融资所博客。

(二) 《关于的公司〈2022大奖非公开发售A股股票筹资款项应可用可行研究分析报告（修正稿）〉的草案》

经审查会，常务董事长决定：根据《上市的公司上市公司发售行政切实》、《上市的公司非公开发售股票出台细则》等关的法令、法令法规订明，为基础的公司也就是说情形对原《2021大奖非公开发售A股股票筹资款项应可用可行研究分析报告》进行时微调。原的公司《2021大奖非公开发售A股股票筹资款项应可用可行研究分析报告》同时废止，不再草拟的公司间的公司大亦会审批。

本草案由此可知需草拟的公司间的公司大亦会审查会批准后。

草案提案结果：决定7参选人，赞成0参选人，这两项0参选人。

的公司《2022大奖非公开发售A股股票筹资款项应可用可行研究分析报告（修正稿）》及独立董事长就此事宜发表的独立见解参见香港融资所博客。

(三) 《关于修正〈的公司章程〉的草案》

经审查会，常务董事长决定：折衷关的监管游戏规则的承诺，为基础的公司也就是说情形，对《的公司章程》进行时附加修正。

本草案由此可知需草拟的公司间的公司大亦会审查会批准后。

草案提案结果：决定7参选人，赞成0参选人，这两项0参选人。

《的公司章程》修正附注及修正后的《的公司章程》全文参见香港融资所博客。

(四) 《关于修正的公司〈间的公司大及第席亦会发言〉的草案》

经审查会，常务董事长决定：折衷关的监管游戏规则的承诺，为基础的公司也就是说情形，对的公司《间的公司大及第席亦会发言》进行时附加修正。

本草案由此可知需草拟的公司间的公司大亦会审查会批准后。

草案提案结果：决定7参选人，赞成0参选人，这两项0参选人。

的公司《间的公司大及第席亦会发言》修正附注及修正后的的公司《间的公司大及第席亦会发言》全文参见香港融资所博客。

(五) 《关于修正的公司〈董事长及第席亦会发言〉的草案》

经审查会，常务董事长决定：折衷关的监管游戏规则的承诺，为基础的公司也就是说情形，对的公司《董事长及第席亦会发言》进行时附加修正。

本草案由此可知需草拟的公司间的公司大亦会审查会批准后。

草案提案结果：决定7参选人，赞成0参选人，这两项0参选人。

的公司《董事长及第席亦会发言》修正附注及修正后的的公司《董事长及第席亦会发言》全文参见香港融资所博客。

(九) 《关于修正的公司〈筹资款项有系统〉的草案》

经审查会，常务董事长决定：折衷关的监管游戏规则的承诺，为基础的公司也就是说情形，对的公司《筹资款项有系统》进行时附加修正。

草案提案结果：决定7参选人，赞成0参选人，这两项0参选人。

的公司《筹资款项有系统》修正附注及修正后的的公司《筹资款项有系统》全文参见香港融资所博客。

(六) 《关于会同召集的公司2022年第二次临等待时间的公司大亦会的草案》

及第席亦会议决定，于2022年1翌年28日以彩排与因特网为基础的作法召集的公司2022年第二次临等待时间的公司大亦会（其之前彩排及第席亦会议IP为天津市黄浦区斗南路305号4一楼及第席亦二楼），审查会此以前的公司常务董事长、常务董事长已审查会通过并需草拟间的公司大亦会审查会批准后的事宜。

草案提案结果：决定7参选人，赞成0参选人，这两项0参选人。

参见同一天揭发在指定讯息揭发平面媒体的《关于召集2022年第二次临等待时间的公司大亦会的接到》（应当于号可执行：2022-007）

近日应当于。

西藏珠峰人力股票有限的公司

董 事 亦会

2022年1翌年13日

上市公司code：600338 上市公司全称：西藏珠峰 应当于号可执行：2022-005

西藏珠峰人力股票有限的公司

关于的公司2021大奖非公开发售A股股票

按计划及关的份文件修正情形说明的应当于

本的公司常务董事长及全体董事长必要本应当于内容可不发挥作用任何不道德载于、误导性辩解或者重大值得注意，并对其内容可的可信度、精准度和无损应尽个别及连带责任。

西藏珠峰人力股票有限的公司（不限全称“的公司”）于2021年9翌年23日召集了第八届常务董事长第四次及第席亦会议，审查会通过了《关于的公司2021大奖非公开发售A股股票按计划的草案》和《关于的公司2021大奖非公开发售A股股票筹资款项应可用可行研究分析报告的草案》。

根据《上市的公司上市公司发售行政切实》、《上市的公司非公开发售股票出台细则》等关的法令、法令法规订明，为基础的公司也就是说情形，的公司于2022年1翌年11日召集第八届常务董事长第八次及第席亦会议，对的公司本次非公开发售A股股票应对方案进行时了微调，审查会通过了《关于的公司〈2022大奖非公开发售A股股票按计划（修正稿）〉的草案》及《关于的公司〈2022大奖非公开发售A股股票筹资款项应可用可行研究分析报告（修正稿）〉的草案》，除因等待时间的关系将原“2021大奖非公开发售股票”微调为“2022大奖非公开发售股票”皆，本次修正的主要内容可如下：

一、按计划主要修正情形

■

■

内容可参见香港融资所博客（www.sse.com.cn）揭发的《西藏珠峰人力股票有限的公司2022大奖非公开发售A股股票按计划（修正稿）》。

二、筹资款项应可用可行研究分析报告主要修正情形

■

内容可参见香港融资所博客揭发的的公司《2022大奖非公开发售A股股票筹资款项应可用可行研究分析报告（修正稿）》。

近日应当于。

西藏珠峰人力股票有限的公司

董 事 亦会

2022年1翌年13日

上市公司code：600338 上市公司全称：西藏珠峰 应当于号可执行：2022-006

西藏珠峰人力股票有限的公司

关于微调的公司2022大奖非公开发售A股股票应对方案的应当于

本的公司常务董事长及全体董事长必要本应当于内容可不发挥作用任何不道德载于、误导性辩解或者重大值得注意，并对其内容可的可信度、精准度和无损应尽个别及连带责任。

西藏珠峰人力股票有限的公司（不限全称“的公司”）于2021年9翌年23日召集了第八届常务董事长第四次及第席亦会议，审查会通过了《关于的公司2021大奖非公开发售A股股票应对方案的草案》。根据《上市的公司上市公司发售行政切实》、《上市的公司非公开发售股票出台细则》等关的法令、法令法规订明，为基础的公司也就是说情形，的公司于2022年1翌年11日召集第八届常务董事长第八次及第席亦会议，审查会通过了《关于的公司〈2022大奖非公开发售A股股票按计划（修正稿）〉的草案》，除因等待时间的关系将原“2021大奖非公开发售股票”微调为“2022大奖非公开发售股票”皆，对本次非公开发售股票的按计划之前“本次非公开发售A股股票应对方案”的“筹资款项用途”房地产重大项目总投款项额进行时微调（发售应对方案其他内容可保所持必需），实际微调情形如下：

微调以前：

8、筹资款项用途

本次非公开发售股票贝氏筹资款项总值不至少800,000.00万元（含本数），翻倍发售开销后将可用不限重大项目：

的单位：万元

■

节录：上述重大项目关乎境皆房地产的，大多按照2021年9翌年23日的关的皆币兑人民币基准固定汇率进行时折算给出。

若本次非公开发售也就是说筹资款项折合大于上述重大项目筹资款项投入必要金，的公司将根据也就是说筹资款项折合，按照重大项用以轻重缓急等情形，微调并事与愿违决定筹资款项的实际房地产重大项目、适当左至右及各重大项用以实际房地产额，筹资款项不足部份由的公司以自有款项或通过其他作法应对。

为了必要筹资款项房地产重大项用以顺利完成时，并维护的公司全体间的公司的利益集团，本次非公开发售筹资款项顶多之以前，的公司可根据附加重大项目预期的也就是说情形以自筹款项先以投入，待筹资款项顶多后再给以复合。

微调后：

8、筹资款项用途

本次非公开发售股票贝氏筹资款项总值不至少800,000.00万元（含本数），翻倍发售开销后将可用不限重大项目：

的单位：万元

■

节录：上述重大项用以投款项额按照关的重大项目可研分析报告书所应可用的固定汇率进行时折算给出。

若本次非公开发售也就是说筹资款项折合大于上述重大项目筹资款项投入必要金，的公司将根据也就是说筹资款项折合，按照重大项用以轻重缓急等情形，微调并事与愿违决定筹资款项的实际房地产重大项目、适当左至右及各重大项用以实际房地产额，筹资款项不足部份由的公司以自有款项或通过其他作法应对。

为了必要筹资款项房地产重大项用以顺利完成时，并维护的公司全体间的公司的利益集团，本次非公开发售筹资款项顶多之以前，的公司可根据附加重大项目预期的也就是说情形以自筹款项先以投入，待筹资款项顶多后再给以复合。

除上述微调皆，本次的公司2022大奖非公开发售A股股票应对方案的其他内容可保所持必需。微调后的非公开发售A股股票应对方案参见同一天在香港融资所博客揭发的《2022大奖非公开发售A股股票按计划（修正稿）》之“第一节 本次非公开发售A股股票应对方案简要”之“三、本次非公开发售A股股票应对方案简要”的关的内容可。同时新版本后的《关于的公司2022大奖非公开发售A股股票应对方案的草案》将草拟的公司间的公司大亦会进行时逐项审查会提案。

近日应当于。

西藏珠峰人力股票有限的公司

董 事 亦会

2022年1翌年13日

。

治疗斑秃的外用药
治疗斑秃的外用药
英太青凝胶有什么作用
新冠后遗症
附睾炎
肾积水
儿科
婴儿便秘怎么办